证券代码：600909         证券简称：华安证券          公告编号：2023-004

(资料图片)

                 华安证券股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

    (一)    股东大会召开的时间：2023 年 1 月 12 日

    (二)    股东大会召开的地点：合肥市政务区天鹅湖路 198 号财智中心 A 座

    (三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

份总数的比例（%）                                        55.8150

    (四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情

况等。

  本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，

公司董事长章宏韬先生主持会议，会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法

律、法规及《公司章程》的有关规定。

  (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

根荣、董事李捷、独立董事李晓玲、独立董事郑振龙、独立董事曹啸、独立董事

刘培林因工作原因未能出席本次会议；

未能出席本次会议；

本次股东大会。

  二、    议案审议情况

   (一) 非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型              同意                  反对                弃权

             票数        比例（%）     票数        比例      票数        比例

                                           （%）              （%）

  A股     2,621,950,169 99.9979   54,400   0.0021        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

    股东类型               同意                       反对                 弃权

                  票数            比例（%）      票数        比例       票数        比例

                                                     （%）               （%）

      A股    2,621,950,169 99.9979          54,400   0.0021         0   0.0000

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型               同意                       反对                 弃权

                  票数            比例（%）      票数        比例       票数        比例

                                                     （%）               （%）

      A股    2,621,950,169 99.9979          54,400   0.0021         0   0.0000

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称          同意       反对       弃权

序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

       券 股份 有限公 司       9,729

       章程》的议案

       券 股份 有限公 司       9,729

       股 东大 会议事 规

       则》的议案

       券 股份 有限公 司       9,729

       独 立董 事工作 制

       度》的议案

    (三)   关于议案表决的有关情况说明

  公司 2023 年第一次临时股东大会议案 1 为特别决议议案，根据《公司法》

和《公司章程》的相关规定，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）

所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

    三、    律师见证情况

  律师：李军、音少杰

  公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及

召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》

《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的

有关规定，本次股东大会决议合法有效。

  特此公告。

                          华安证券股份有限公司董事会

     上网公告文件

    经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

     报备文件

    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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